Mega-dosar de fraudă informatică cu prejudiciu de 1,3 milioane euro

Procurorii Antimafia au destructurat o grupare infracțională care se ocupa cu fraude informatice cu scopul de a câștiga bani. Este vorba de o rețea formată din aproximativ 20 de persoane din județul Vâlcea, ale căror domicilii au fost percheziționate, miercuri, în cadrul dosarului penal instrumentat de DIICOT. Prejudiciul identificat numai în 7 luni, octombrie 2025 – aprilie 2026, este de cel puţin 1.351.000 euro.

„La data de 7 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză ce vizează o grupare de criminalitate organizată constituită pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea în toamna anului 2025, formată din cel puțin 20 de suspecți, specializată în săvârșirea infracţiunilor de înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave, fals informatic, acces fără drept într-un sistem informatic, fraudă informatică și spălare a banilor”, informează DIICOT.

Din actele de urmărire penală a rezultat că grupul infracțional organizat a acționat pentru controlarea unor fluxuri financiare, formate din circa 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie.

„Astfel, mai mulți membri, în baza unei înţelegeri prealabile, au pus la dispoziţie conturile bancare suspectilor de comiterea infracțiunilor de criminalitate informatică: înșelăciune, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic, fraudă informatică, care au aderat la grupare, pentru a le folosi la comiterea infracţiunilor.
Ulterior comiterii fiecărei infracţiuni şi confirmării virării sumelor de bani de către victime, membrii grupării aveau şi rolul de a transfera sumele de bani în alte conturi pe care le controlau, cum sunt cele deschise în România, și totodată de a retrage sumele de bani direct de la ATM-uri.
Până în acest moment au fost identificate 30 de persoane vătămate, prejudiciate cu peste 800.000 de euro”, spun anchetatorii.

Pe parcursul cercetărilor au fost identificate mai multe modalități de actiune ale grupului infracțional organizat, respectiv postarea unor anunțuri fictive în mediul on line privind diferite bunuri de valoare, în principal autoturisme sau prin preluarea frauduloasă a controlului conturilor de utilizator ale unor companii germane create pe o cunoscută platformă online.

„Din investigații a rezultat că, în perioada cuprinsă între septembrie 2025 și aprilie 2026, au fost preluate în mod abuziv cel puțin 422 de conturi de comercianți și au fost publicate peste 5000 de anunțuri false. Inițial, operațiunea de preluare a conturilor unor utilizatori legitimi ai platformei germane a fost utilizată pentru a beneficia de credibilitatea pe care aceste conturi o aveau pe platforma de comerț online respectivă. Utilizatorii legitimi ai acestor conturi aveau un istoric mare de tranzacții comerciale efectuate fără incidente, aspect care optimiza șansele de reușită ale suspecților în a doua etapă a activității infracționale aceea de postare spre vânzare a unor bunuri mobile pe care aceștia nu le dețineau în realitate), acțiune care asigura beneficiul material al membrilor grupării și care era scopul final al activității infracționale a acestora”, arată procurorii.

Potrivit anchetatorilor, inculpații au preluat controlul conturilor de utilizatori, după ce au obținut datele de acces (parole) și le-au accesat fără drept. Totodată, au modificat datele informatice de acces la conturile de utilizator ce aparținea persoanelor vătămate, au modificat datele informatice de contact asociate conturilor, au înlocuit adresele originale cu alte adrese cu denumiri asemănătoare pe care le controlau și au introdus alte numere de telefon de contact, pe care de asemenea le controlau și utilizau.

„Astfel, după preluarea controlului asupra conturilor de utilizator făptuitorii au schimbat informațiile asociate conturilor, respectiv: numărul de telefon și adresa de email (cu scopul de a putea avea control asupra mesajelor adresate de potențialii cumpărători/persoane vătămate).
Ca urmare au fost create pagube companiilor care dețineau conturile de utilizator respective și a căror activitate comercială a fost afectată.
În final, conturile «preluate» au fost accesate fără drept și folosite pentru postarea unor anunțuri fictive de vânzare bunuri pe care în realitate membrii grupării nu le dețineau și inducerea în eroare a unor persoane (cetățeni străini), pe care le-au determinat să vireze, în conturi bancare controlate de grupare, sumele de bani care reprezentau contravaloarea produselor pe care aceștia considerau că le achiziționează, respectiv autoturisme și pe care în realitate nu le-au primit”, precizează DIICOT.

O altă metodă uzitată a fost fraudarea unor companii prin preluarea controlului adreselor de poștă electronică folosite pentru desfășurarea tranzacțiilor comerciale și schimbarea datelor de plată ale facturilor emise, victimele fiind induse în eroare să vireze sume de bani în conturi bancare deschise în Germania și Spania și folosite de grupare.

„Astfel, victima era indusă în eroare, prin mijloacele frauduloase să achite suma indicată în factură către partenerul de afaceri, pentru lucrările/serviciile realizate, însă într-un cont bancar controlat de către membrii grupării, iar
imediat după virarea sumei de bani în cont aceasta era transferată către conturile bancare din România sau alte țări, pe care gruparea le controla, după care acestea erau retrase, cu cardul, de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea”, se arată în rechizitoriu.

O altă metodă a fost fraudarea unor persoane vătămate prin postarea unor anunțuri fictive privind vânzarea unor bunuri.

În urma perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, sumele de circa 60.000 euro și 38.000 lei, lingouri de aur si monede de aur, act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, au fost puse în aplicare un număr de 22 de mandate de aducere, precum și două mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare germane. Față de doi inculpați, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeș au luat măsura reținerii, urmând ca in cursul acestei zile sa se pronunțe judecătorul de drepturi și libertăți cu privire la propunerea de arestare preventivă în vederea extrădării. Față de alți 6 inculpați, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au luat măsura reținerii.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea cu propunerea de arestare preventivă a acestora, pentru o perioadă de 30 de zile.

Totodată au fost instituite măsuri asiguratorii de peste 1 milion de euro cu privire la imobile, autoturisme și sume de bani deținute de membrii grupării.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Eurojust și cu participarea reprezentanților autorităților judiciare și poliției Germane din cadrul Parchetul General din Bamberg, Biroul central din Bavaria pentru urmărirea penală a criminalității informatice împreună cu care se desfășoară urmărirea penală în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă precum și reprezentanții Europol. 
Totodată, actiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști și luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, politistilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca si jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, Grupării de Jandarmi Mobile Cluj și ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.